Accés usuaris
E-mail
Contrasenya
Es tracta d´una dona reclamada per blanqueig de capitals des de l´any 2013, la qual formava part d´una organització criminal formada per 16 persones. La dona, detinguda per la Guàrdia Civil, s'amagava a Santa Barbarà després d'haver canviat de domicili diverses vegades. Avui, la Guàrdia Civil ha procedit a la detenció a la localitat de Santa Bàrbara (Tarragona) de la ciutadana britànica S. P., de 47 anys d'edat i acusada de blanqueig de capitals per les autoritats del Regne Unit. La detinguda formava part d'una organització criminal formada per 16 persones, de les quals ella era l'única encara en llibertat.
Més d'un bilió de lliures defraudades
L'organització de què formava part l'ara detinguda, es dedicava al frau d'IVA a la compravenda de telèfons mòbils. Aquests telèfons es compraven a l'estranger sense IVA i es revenien al Regne Unit, obtenint un benefici estimat per l'HMRC (HM Revenue and Customs) britànic, de més d'un bilió de lliures esterlines.
Segons els investigadors britànics, S. P. era la persona encarregada de blanquejar els guanys de l'organització a través de múltiples empreses que posseïa a Espanya, Andorra i Dubai. Així mateix van indicar, que en un determinat moment aquesta organització va arribar a vendre més telèfons mòbils al Regne Unit que totes les botigues legals en conjunt.
L'agost de 2013 es va jutjar els principals responsables de la trama i S. P. no es va presentar davant les autoritats iniciant des de llavors la seva fugida, per la qual cosa va ser condemnada en rebel·lia a 8 anys de presó per la seva responsabilitat a la citada organització.
