Fins al moment s’han acreditat 2200 víctimes d’aquest frau a tot l’Estat espanyol.
Els arrestats invertien els diners obtinguts en l’adquisició de vehicles d’alta gamma, propietats i or.
Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal adscrits a l’Àrea d’Investigació Criminal de les Terres de l’Ebre, conjuntament amb agents del Grupo de Fraudes por internet de la Sección de Investigaciones Tecnológicas de la Brigada Provincial de Policia Judicial i agents del Grupo Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Tortosa del Cuerpo Nacional de Policia van detenir, el 7 de juny passat, set persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, estafa, usurpació de l’estat civil i falsificació documental.
La investigació conjunta entre els dos cossos policials es va iniciar a l’agost de 2015 arran de la detecció d’una organització criminal que realitzava assegurances fraudulentes.
El modus operandi consistia en captar les víctimes a partir d’anuncis per internet en pàgines especialitzades. Oferien assegurances mensuals per a tot tipus de vehicles, per un import que oscil·lava entre els 30 i els 50 euros. Paral·lelament, els membres de l’organització donen d’alta una assegurança a través d’internet, on faciliten a la companyia un número de compte corrent aconseguit de forma fraudulenta. En conseqüència, el mateix dia que la companyia asseguradora passava el rebut i quedava retornat, l’assegurança no tenia cap efecte.
Els diners arribaven a algun dels divuit comptes corrents que tenia l’organització. Diàriament dues persones de l’organització retiraven tots els diners obtinguts cada dia a través de caixers automàtics, que acostumava a ser entre 150 i 600 euros.
Els diners que l’organització obtenia a través del frau els destinaven, principalment, a tres coses: a l’adquisició de vehicles d’alta gamma, que posaven a nom dels patriarques del clan; enviaven una altra part dels ingressos a Romania a través d’operadors de missatgeria, que invertien posteriorment en or i propietats; la part que quedava la utilitzaven per comprar vehicles que acabaven venent a un concessionari que havien obert a Tortosa.
Els investigadors han pogut acreditar que hi ha més de 2200 persones afectades al conjunt de l’Estat espanyol i que els investigats feien aquesta activitat il·lícita des de l’any 2013. Des d’aleshores han obtingut guanys per valor de prop de mig milió d’euros. Un cop identificats els autors del frau el passat 7 de juny els agents van fer quatre entrades i perquisicions, dues a Tortosa i una a l’Ampolla, als domicilis dels arrestats, i una altra al concessionari ubicat a Tortosa i van arrestar set persones.
Als domicilis i al local escorcollat els policies hi van localitzar nombrosa documentació relativa a la contractació de les assegurances, sis ordinadors, 25 telèfons mòbils, set llibretes bancàries obertes amb documentació fraudulenta i 24.190 euros en efectiu. A més, també van intervenir onze vehicles d’alta gamma, dos quads i un remolc.
Els detinguts van passar a disposició judicial el passat dijous 9 de juny i el jutge va decretar l’ingrés a presó de cinc dels investigats i la llibertat amb càrrecs per als altres dos.
Comparteix aquesta noticia
.jpg)
